Арбитражный суд города Москвы взыскал с банка комиссию (штраф) по 115-ФЗ за закрытие счета и перечисление остатка денежных средств в другой банк

Дело о взыскании с банка комиссии (штрафа) по 115-ФЗ за закрытие счета и перечисление остатка денежных средств в другой банк

19 декабря 2022 Арбитражный суд города Москвы вынес решение по делу № А40-170407/2022 по иску организации к банку о взыскании неосновательном обогащении в размере 600 000 руб.

Фабула дела

Банк в соответствии с 115-ФЗ запросил у организации документы в обоснование целесообразности, проводимых организацией операции.

Организация предоставив банку документы получила уведомление о необходимости предоставить дополнительный комплект документов. При этом банк указал, что в случае отказа предоставить документы перечислить деньги можно будет только при условии согласия на удержание банком комиссии (штрафа) в размере 600.000 руб. (15 % от перечисляемой суммы).

В связи с незаконными действиям банка, адвокатами Адвокатской группы ПРО в Арбитражном суде города Москвы успешно защищены интересы клиента. Суд изучил подготовленную нами позицию и взыскал с банка комиссию (штраф) в полном объеме - в размере 600.000 руб.

Решение суда по делу № А40-170407/2022 

Иск удовлетворен в полном объеме.